Cumplimiento
Las polĆticas y procesos de cumplimiento de Hispania-AM estĆ”n diseƱados para cumplir con todos los requisitos relevantes contra el lavado de dinero ("AML") que se aplican a las transacciones completadas.
Los procesos de identificaciĆ³n de clientes son detallados y sĆ³lidos, se verifica el origen de los fondos y todas las contrapartes se comparan con las personas polĆticamente expuestas y otras listas requeridas.
Hispania-AM trabaja estrechamente con Intertrust Group en todos sus procesos AML y cada cierre para garantizar que se cumplan todos los pasos y validaciones.
Hispania-AM mantiene la responsabilidad final frente a su cliente al realizar la comprobaciĆ³n AML1.1
ProtecciĆ³n de Datos
La confidencialidad, la privacidad y la protecciĆ³n de datos son primordiales en un panorama de datos en constante cambio.
Hispania-AM se rige por los mĆ”s altos estĆ”ndares de cumplimiento de la Normativa de ProtecciĆ³n de Datos
Hispania-AM cuenta con el apoyo de Audea que realiza auditorĆas periĆ³dicas y proporciona asesoramiento frecuente en materia de ProtecciĆ³n de Datos.
La seguridad cibernƩtica
Hispania-AM se toma muy en serio la Ciberseguridad y permanece siempre alerta ante amenazas nuevas y en evoluciĆ³n
Se realizan pruebas de penetraciĆ³n periĆ³dicas para probar las defensas de la empresa.
Se emplean firewalls de Ćŗltima generaciĆ³n para proteger las redes de la empresa contra intrusiones.
La autenticaciĆ³n multifactor se utiliza para ayudar a protegerse contra el acceso no autorizado
Un paquete de software integral opera en toda la empresa para proteger contra phishing, virus y otro malware.